quarta-feira, 24 de abril de 2019

Operação da Polícia Civil em Petrolina prende colombianos envolvidos com agiotagem e lavagem de dinheiro

24 de abril de 2019
A equipe de investigações da 214ª Delegacia de Polícia Civil (PC), em Petrolina, coordenada pelos delegados Daniel Moreira e Gregório Ribeiro, deflagrou nesta terça-feira (24) a Operação “Medellin”. O objetivo foi reprimir uma associação criminosa formada por integrantes de origem colombiana, voltada para a prática de agiotagem e lavagem de dinheiro. Após cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juizado da 2ª Vara Crime da Comarca de Petrolina, foram presas em flagrante três pessoas. Com os detidos foram encontrados cerca de R$ 8 mil e 400 dólares, além de centenas de cartões de visitas voltados para a prática de empréstimo com pagamento diário a cerca de 20% de juros, além de vários cadernos de anotação onde constam centenas de transações realizadas pela associação. A polícia descobriu ainda que a associação possui atuação interestadual, atuando nas cidades de Petrolina, em Pernambuco; e Juazeiro, Remanso, Casa nova e Sobradinho, na Bahia, possuindo mais de 600 clientes, inicialmente contabilizados. Ao serem interrogados os envolvidos confessaram fazer parte da associação. Os detidos são Wbeimar Guillermo Zuluga Castano (o ‘Francisco’), Leon Ospina (o ‘Diego’) e Jader Andres Montoya. Durante o interrogatório, Wbeimar foi identificado como líder da associação. Todos serão encaminhados à audiência de Custódia do plantão judiciário de Petrolina, onde ficarão à disposição da justiça. A ação fez parte da Operação PC 27, deflagrada simultaneamente em todo o país nesta terça.
Foto: 214ª DP/Divulgação

Fonte: Blog do Carlos Britto

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